如今洗钱犯罪活动形式逐渐变得多样化、智能化以及隐藏化,给金融行业带来了考验。工商银行江门分行时刻保持警惕怀疑的态度,高举反洗钱的旗帜,提升群众风险防范意识。
该行动员全体员工,树立正确的反洗钱意识,认真学习相关法律法规以及最新文件。通过日常的晨会、夕会、线上学习等方式,认真学习上级行所传递的精神与文件,让各项工作安排落到实处。
该行还要求工作人员在办理业务时需认真审核识别客户的身份,加强客户开户审核,防范账户不正当使用风险,从源头上降低风险的发生。对于客户的大额交易,要注意了解客户的交易目的、交易背景等,如发现可疑行为,立即按规定向上级反洗钱部门汇报。
日常,该行在厅堂明显位置摆放反洗钱法规、知识小手册和宣传海报等,向客户普及洗钱的风险与危害,提高社会公众反洗钱的自我防范意识,使打击洗钱犯罪行为逐渐成为社会共识。
反洗钱工作任重而道远,是一项长期而艰难的工程,工商银行江门分行始终保持不畏艰难、迎难而上的奋斗之心,树立正确的反洗钱意识,坚决与违法洗钱的行为作斗争。(千青)